Gennem de seneste år er hvidvask for alvor kommet på danskernes dagsorden. Som virksomhed kan det dog være svært at vide, hvordan man skal navigere i forhold til hvidvasklovgivningen. Det kan have store konsekvenser i form af sanktioner, retssager og betydelige bøder, for slet ikke at tale om omdømmeskade. 
 

Alle virksomheder, bør derfor prioritere at lave forbyggende foranstaltninger mod hvidvask – og samtidig dokumentere det.

Derfor inviterer IT-Branchen til vidensdeling om hvidvask. Deltag i dette event og hør om: erfaringer, lovgivningen, metoder til at efterleve, kendte faldgruber og seneste udvikling, så din virksomhed ved hvordan hvidvaskningslovgivningen skal takles.

For hvad har vi overhovedet lært af de sager som er kommet frem og hvad gør vi fremadrettet?

 

Deltag og hør eksperterne:
 

  • Kjeld Gosvig-Jensen, Juridisk direktør, FinansDanmark 
  • Tim Nielsen, Advokat & Partner, DAHL Advokatfirma
  • Richard Grint, Financial Crime Expert, PA Consulting
     


Onsdag den 15. maj 2019, 09.00 - 11.00
Børsen, Slotsholmsgade, 1217 København K

8:30 - 9:00
Registrering, morgenmad og networking
9:00 - 9:05
Velkomst
v/ Bjørn Borre, Direktør for forretning og medlemsservice, IT-Branchen
9:05 - 9:30
Hvad har vi lært og hvad gør vi fremadrettet?
v/ Kjeld Gosvig-Jensen, Juridisk direktør, FinansDanmark 

Hvad kravene i hvidvasklovgivningens er, hvilke udfordringer de finansielle institutioner slås med og en status på, hvordan FinansDanmark med sin nyoprettede Hvidvasktaskforce vil løfte branchens efterlevelse.
9:30 - 9:55
Forhindrer GDPR at der indhentes hvidvask-oplysninger?
v/ Tim Nielsen, Advokat og Partner, DAHL Advokatfirma

Der opstår ofte tvivl om samspillet mellem reglerne om hvidvask og persondata. Dette indlæg vil sætte fokus på udvalgte problemstillinger i denne relation. Vi vil f.eks. drøfte, om legitimeringen af kunder kan være for grundig. Ligeledes vil vi diskutere om, der stilles krav til, hvordan kundernes oplysninger indhentes. 
9:55 - 10:05
Pause & networking
10:05 - 10:30
New Technologies in AML/CTF Risk Management – Success Stories
v/ Richard Grint, Financial Crime Expert, PA Consulting

Med eksempler fra den virkelige verden vil Richard Grint fra PA Consulting give indblik i, hvilke udfordringer en organisation kan stå overfor, samt hvordan disse kan løses.
 
OBS: Indlægget er engelsk
10:30 - 10:55
Q&A
10:55 - 11:00
Opsamling og tak for i dag